На дебетовую карту физическому лицу пришло письмо от банка о предоставление документов

Все привыкли к постоянным проверкам банков по расходованию денежных средств. Половина предпринимателей точно получали письма из банков, в которых требовали предоставить документы по расходованию денежных средств на расчетном счете. И пока не предоставишь запрашиваемые документы, расчетным счетом пользоваться не можешь. Недавно наш клиент получил такое же письмо, только на свою дебетовую карту. Письмо было следующего содержания:

«В срок до 11 июня 2020 Просим Вас предоставить: – Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления от третьих лиц (договоры с юридическими лицами, трудовые и иные договоры с приложениями и сопроводительными документами, являющиеся неотъемлемой частью договоров и т. п.); – Документ подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы); – Разъяснение об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица».

Самое интересное клиент за последние три месяца имел поступлений на карту в общей сложности около 100 тыс.руб. Вот сидим и думаем, это разовая «акция» или «акция» будет иметь массовый характер?

Органы статистики просто «озверели» Как подать ИП заявление на субсидию через ЛК налогоплательщика без электронной подписи