Налоговая начала проверять снятие наличных на хознужды

В конце августа трое наших клиентов получили уведомление о вызове в налоговую инспекцию для дачи пояснений по ведению хозяйственной деятельности, а также с требованием предоставить документы обосновывающие снятие наличных денежных средств с расчетного счета. У этих трех организаций одинаковые черты, они все на УСНО 6%, а также больше 50% средств переводят на карты физических лиц с основанием «хознужды», расчетный счет открыт в Сбербанке. При этом организации стоят на учете в разных налоговых инспекций.

Вряд ли инспекторы это выявляют вручную, скорее прописан какой то скрипт. Информацию скорее всего они получили из Сбербанка, где обслуживаются клиенты. Возникает вопрос, кто провел анализ Сбербанк или налоговая?

Проверьте свои организации , не попадаете ли Вы под выше приведенные критерии.

Опасности при продаже недвижимости с 2016 Справки сотрудникам с завышенной или заниженной заработной платой.